В Украине разоблачили очередную строительную аферу

Генеральная прокуратура совместно с центральным офисом по обслуживанию крупных налогоплательщиков начала расследование масштабной строительной аферы, связанной с группой строительных кооперативов "Набережный квартал".

По этому поводу есть уже десятки судебных определений в Соломенском районном суде Киева, - сообщает 368.media.

Компания NK Group получила сомнительную славу во всех регионах страны. Повсюду это название ассоциируется с большими проблемами для инвесторов.

Условия инвестиционных договоров строятся по принципу долевого участия в строительстве физлиц в 90% стоимости жилья, путем оплаты паевого взноса на счет кооператива. Дома обычно строяся с серьезными нарушениями, поэтому инспекторы ГАСК получают возможность отменять декларации. В результате стройка замораживается а инвесторы остаются без жилья. Подобное произошло и в Одессе.

Афера привлекла внимание правоохранительных органов еще в ноябре 2015 года. Налоговая начала расследовать уголовное производство по признакам фиктивного предпринимательства и отмывания денег. По их данным, почти полтора десятка кооперативов бренда «Набережный квартал» переводили деньги фирмам «Астергруп», «Грант-Импорт-Торг», «Пром-Инновация Плюс» и «Кристалс Груп» якобы за оплату «строительных материалов». Потом деньги были сняты различными физлицами в ряде украинских банков наличными. Таким образом аферисты «отмыли» 120,6 млн. гривен.

Кроме того, в Госслужбе финмониторинга утверждают, что расчетные счета компаний используются для легализации доходов, полученных преступным путем за фиктивные операции с ценными бумагами.

В прицел следователей попали следующие ЖСК (везде директором является Александр Еременко): Одесса: «НК Жаботинского»; Одесская область: «НК Крыжановка 3», «НК Крыжановка 4», «НК Крыжановка 5»; Николаев: «Грандбуд»; Харьковские «НК Восток 1», «НК Восток 5», «НК Восток 7», «НК Восток 10», «НК Восток 12»; Винница: «Новобудова», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-7». Отметим, что перечень данными названиями не ограничивается, а аферисты уже не первый год водят за нос инвесторов, оставляя за собой недостроенные дома.